Aduaneros detectan maleta con US$ 152.000
• Operativo Gafisud se desarrolló en 17 países durante 48 horas.
Viernes 3 de octubre de 2014
SANTIAGO.- Una maleta con US$ 152.125 en el aeropuerto de Santiago fue una de las detecciones más importantes realizadas durante el XI Ejercicio del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). El operativo abarcó a 17 países de Latinoamérica y se desarrolló durante 48 horas.
Las Aduanas que participaron en nuestro país con equipos especi
ales de control y detección fueron las de Arica, Iquique y Santiago, específicamente en las avanzadas de Chungará y Colchane en el norte, y en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
El operativo se caracteriza por una fiscalización intensiva en el transporte transfronterizo de dinero. Ello, con el objetivo de recabar la respectiva información que deben entregar las personas que ingresan o salen del territorio nacional, conforme lo dispone la Ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. De esa forma, los aduaneros procedieron a 297 revisiones y, en base a perfiles de riesgo y durante su accionar, captaron 8 casos de declaraciones no voluntarias por un total de US$ 273.666.
Entre los casos detectados, el de mayor cuantía lo protagonizó un pasajero que venía llegando desde Buenos Aires, y que traía una maleta llena de billetes argentinos, equivalentes a US$ 152.125.
Desde diciembre del año 2000 Chile integra Gafisud, que es una organización intergubernamental que promueve la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sus actividades en Chile son coordinadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Cabe destacar que todas las personas que ingresan a Chile y porten o transporten dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador por un monto superior a US$ 10.000, o su equivalente en otra moneda, deben llenar un formulario de declaración que posteriormente es analizado por la UAF.
